Golpe al sistema financiero del narcotráfico
Agentes federales custodian la "Casa de cambio Puebla"Por Alfonso Navarro
Ciudad de México, Nov. 09 (AMRA).-Con base en una orden judicial girada por un juez federal, agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) efectuaron ayer un cateo y aseguramiento de una casa de cambio, ubicada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Según fuentes allegadas al caso, la presencia de los efectivos de la Procuraduría General de la República (PGR) se deriva de una investigación relacionada con los empresarios Eusebio San Martín Fuente y José Antonio Gutiérrez de Velasco Hoyos, por presuntas actividades involucradas con el narcotráfico.
Cabe señalar que el pasado mes de agosto, una sucursal de la “Casa de Cambio Puebla”, ubicada en Miami, fue intervenida por la Agencia Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA), por el presunto lavado de casi 11 millones de dólares; actualmente esta investigación se extendió a México donde la firma opera desde 1985, según el oficio 102-E-366-DGSV-II-B-c-5545 otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Además, se sabe que la casa de cambio en mención fue utilizada por las empresas Unimed Pharm Chem México SA de CV, Constructora e Inmobiliaria Federal SA de CV y Unimed Pharmeceutical SA de CV propiedad de Zhenli Ye Gon, para comprar y vender diversas divisas, que junto a otras siete casa de cambio se lavaron 90 millones de dólares según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.
Fue al filo de las 11:00 horas que efectivos adscritos a la PGR se presentaron al comercio “Casa de cambio Puebla” ubicado en la sala “f” del área internacional del AICM, para revisar libros contables, computadoras, así como dinero en efectivo, que trasladaron a las instalaciones de la SIEDO como parte de la investigación.
Fuertemente armados, los efectivos judiciales mantuvieron custodiado el local durante más de siete horas, lapso en que dos agentes del Ministerio Público Federal, apoyados por diversos peritos, realizaban una auditoria para fundamentar la investigación, misma que se encuentra en manos de un Juez Federal mexicano.
Después de las 18:30 horas los Ministerios Públicos, personal de la SIEDO y de la Agencia Federal de Investigaciones trasladaron a Gabriel (N) y Claudia (N), los dos únicos empleados del comercio, en calidad de indiciados para rendir su declaración preparatoria ante un Juez federal.
El agente del Ministerio Público, Álvaro Ortiz, colocó cuatro sellos en las puertas del comercio con la leyenda “asegurado” y dijo que se aseguró una fuerte suma de dinero (en divisas de diversos países) y cheques de viajero.
La DEA en México
A unos metros del local asegurado, presuntos agentes de la DEA, vestidos con playeras tipo polo y chamarras que portaban el logotipo de una empresa denominada “Corporate Security México”, con equipos de comunicación, seguían de cerca la actividad efectuada por los policías federales.
Al detectar la presencia de los representantes de los medios de comunicación, éstos “agentes” se retiraron del lugar retornando una hora después para seguir supervisando el operativo de manera esporádica.
La identificación de los agentes encubiertos estadounidenses se logró establecer al momento de iniciar el cateo del inmueble, ya que intentaron dar órdenes a los agentes mexicanos quienes finalmente les exigieron que se retiraran del lugar, para limitarse a una supervisión visual a unos cuantos metros del local asegurado.
Según las autoridades hacendarías mexicanas, la empresa se encuentra formada por el veracruzano José Antonio Gutiérrez de Velasco Hoyos –hermano de José Ramón, ex alcalde del puerto– y el poblano Eusebio San Martín Fuente que extienden sus negocios en cinco estados: Jalisco, Quintana Roo, Oaxaca, Puebla, Veracruz y el Distrito Federal.
--AMRA--
Ciudad de México, Nov. 09 (AMRA).-Con base en una orden judicial girada por un juez federal, agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada (SIEDO) efectuaron ayer un cateo y aseguramiento de una casa de cambio, ubicada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Según fuentes allegadas al caso, la presencia de los efectivos de la Procuraduría General de la República (PGR) se deriva de una investigación relacionada con los empresarios Eusebio San Martín Fuente y José Antonio Gutiérrez de Velasco Hoyos, por presuntas actividades involucradas con el narcotráfico.
Cabe señalar que el pasado mes de agosto, una sucursal de la “Casa de Cambio Puebla”, ubicada en Miami, fue intervenida por la Agencia Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA), por el presunto lavado de casi 11 millones de dólares; actualmente esta investigación se extendió a México donde la firma opera desde 1985, según el oficio 102-E-366-DGSV-II-B-c-5545 otorgado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Además, se sabe que la casa de cambio en mención fue utilizada por las empresas Unimed Pharm Chem México SA de CV, Constructora e Inmobiliaria Federal SA de CV y Unimed Pharmeceutical SA de CV propiedad de Zhenli Ye Gon, para comprar y vender diversas divisas, que junto a otras siete casa de cambio se lavaron 90 millones de dólares según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.
Fue al filo de las 11:00 horas que efectivos adscritos a la PGR se presentaron al comercio “Casa de cambio Puebla” ubicado en la sala “f” del área internacional del AICM, para revisar libros contables, computadoras, así como dinero en efectivo, que trasladaron a las instalaciones de la SIEDO como parte de la investigación.
Fuertemente armados, los efectivos judiciales mantuvieron custodiado el local durante más de siete horas, lapso en que dos agentes del Ministerio Público Federal, apoyados por diversos peritos, realizaban una auditoria para fundamentar la investigación, misma que se encuentra en manos de un Juez Federal mexicano.
Después de las 18:30 horas los Ministerios Públicos, personal de la SIEDO y de la Agencia Federal de Investigaciones trasladaron a Gabriel (N) y Claudia (N), los dos únicos empleados del comercio, en calidad de indiciados para rendir su declaración preparatoria ante un Juez federal.
El agente del Ministerio Público, Álvaro Ortiz, colocó cuatro sellos en las puertas del comercio con la leyenda “asegurado” y dijo que se aseguró una fuerte suma de dinero (en divisas de diversos países) y cheques de viajero.
La DEA en México
A unos metros del local asegurado, presuntos agentes de la DEA, vestidos con playeras tipo polo y chamarras que portaban el logotipo de una empresa denominada “Corporate Security México”, con equipos de comunicación, seguían de cerca la actividad efectuada por los policías federales.
Al detectar la presencia de los representantes de los medios de comunicación, éstos “agentes” se retiraron del lugar retornando una hora después para seguir supervisando el operativo de manera esporádica.
La identificación de los agentes encubiertos estadounidenses se logró establecer al momento de iniciar el cateo del inmueble, ya que intentaron dar órdenes a los agentes mexicanos quienes finalmente les exigieron que se retiraran del lugar, para limitarse a una supervisión visual a unos cuantos metros del local asegurado.
Según las autoridades hacendarías mexicanas, la empresa se encuentra formada por el veracruzano José Antonio Gutiérrez de Velasco Hoyos –hermano de José Ramón, ex alcalde del puerto– y el poblano Eusebio San Martín Fuente que extienden sus negocios en cinco estados: Jalisco, Quintana Roo, Oaxaca, Puebla, Veracruz y el Distrito Federal.
--AMRA--
Información publicada por AMRA a las 1:44 p.m.
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